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　　ღღღ：第六届董事会第五十次会议审议通过多项议案ღღღ，包括董事会换届选举ღღღ、使用不超过100亿元暂时闲置自有资金进行委托理财等ღღღ，并将提交2024年年度股东大会审议ღღღ。

　　5月29日ღღღ，滨江集团的资金流向显示ღღღ，主力资金净流出1558.49万元ღღღ；游资资金净流出800.28万元ღღღ；而散户资金则净流入2358.76万元ღღღ。

　　杭州滨江房产集团股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2025年5月29日召开ღღღ，会议审议通过了以下议案ღღღ：1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案ღღღ，提名戚金兴先生ღღღ、莫建华先生为第七届董事会非独立董事候选人ღღღ。2. 关于董事会换届选举独立董事的议案ღღღ，提名贾生华先生ღღღ、于永生先生为第七届董事会独立董事候选人ღღღ，需经深交所备案无异议ღღღ。3. 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案ღღღ，公司及子公司拟使用不超过100亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财ღღღ，投资期限不超过12个月K8天生赢家一触发ღღღ。4. 关于修订《募集资金管理办法》的议案ღღღ。5. 关于修订《关联交易决策制度》的议案ღღღ。6. 关于修订《对外担保管理制度》的议案ღღღ。以上议案均需提交公司2024年年度股东大会审议寄宿日记36你也想做吧ღღღ。

　　杭州滨江房产集团股份有限公司定于2025年6月9日召开2024年年度股东大会ღღღ，会议将以现场会议和网络投票表决相结合的方式进行ღღღ。现场会议时间为14ღღღ：30ღღღ，网络投票时间为9:15—9:25ღღღ，9:30－11:30ღღღ，13:00—15:00ღღღ，互联网投票时间为9:15至15:00ღღღ。股权登记日为2025年6月3日ღღღ。会议地点为杭州市庆春东路36号六楼会议室ღღღ。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告ღღღ、监事会工作报告ღღღ、财务决算报告ღღღ、利润分配预案ღღღ、年度报告及其摘要等多项议案ღღღ。

　　公司董事会收到控股股东杭州滨江投资控股有限公司书面提议ღღღ，建议将第六届董事会第五十次会议审议通过的《关于修订募集资金管理办法的议案》ღღღ、《关于修订关联交易决策制度的议案》ღღღ、《关于修订对外担保管理制度的议案》ღღღ、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》作为临时提案提交年度股东大会审议并表决ღღღ。截至2025年5月29日ღღღ，杭州滨江投资控股有限公司持有公司股份1,413,012,872股ღღღ，占公司总股本的45.41%ღღღ，其临时提案符合法律法规和公司章程的规定ღღღ。

　　贾生华作为第七届董事会独立董事候选人ღღღ，声明与公司之间不存在任何影响独立性的关系ღღღ，并符合相关法律ღღღ、行政法规ღღღ、部门规章ღღღ、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求ღღღ。贾生华承诺在担任独立董事期间将严格遵守相关规定ღღღ，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责K8天生赢家一触发ღღღ。

　　该制度旨在规范公司关联交易ღღღ，确保交易公平ღღღ、公正ღღღ、公允ღღღ，维护公司和股东利益寄宿日记36你也想做吧ღღღ。制度明确了关联交易的定义ღღღ，涵盖了公司或控股子公司与关联人之间的资源或义务转移事项ღღღ。制度详细规定了关联交易的审批权限与决策程序ღღღ，根据交易金额和性质ღღღ，分别由总经理ღღღ、董事会或股东会批准ღღღ。

　　该制度旨在维护投资者权益ღღღ，规范对外担保行为ღღღ，防范风险K8天生赢家一触发ღღღ，保障资产安全ღღღ。制度适用于公司及全资和控股子公司的对外担保决策ღღღ。对外担保需经董事会或股东会批准ღღღ，未经批准不得提供担保ღღღ。公司提供担保需核查被担保人资信状况ღღღ，提供担保需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意K8天生赢家一触发ღღღ，特定情形下需提交股东会审议ღღღ。

　　该办法旨在加强募集资金管理和运用ღღღ，提高使用效率ღღღ。办法规定募集资金须专款专用ღღღ，不得擅自改变投向ღღღ，且需真实ღღღ、准确ღღღ、完整披露使用情况ღღღ。公司董事会负责建立健全管理办法并确保实施ღღღ，募集资金应存放于经董事会批准设立的专户ღღღ，公司需与保荐人ღღღ、商业银行签订三方监管协议ღღღ。

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